美国财政部对美国银行处以12亿美元洗钱违规罚款

美国财政部对美国银行处以12亿美元洗钱违规罚款，因其未能报告超过50亿美元可疑交易，其中10亿美元涉及国家安全和非法金融风险。该行被指未能发现涉及中国洗钱网络或跨境贸易洗钱的交易。作为和解，该行承认违反《银行保密法》，并将面临包括OCC和OFAC在内的监管处罚。